De 2004 à 2007, la banque américaine Wachovia a blanchi 378 milliards de dollars pour le compte de cartels mexicains. En ignorant délibérément les multiples alertes lancées par l'un de ses salariés.

En 2008, BNP Paribas avait bien repéré un virement "atypique" de 500 000 euros sur le compte de Claude Guéant - une somme correspondant, a-t-il expliqué, à la vente de ses tableaux. En ne réagissant pas, la banque a-t-elle protégé le secrétaire général de l'Elysée ? Les juges enquêtent.

A l'heure de la recherche des causes de la crise financière et des moyens pour en prévenir la réapparition, les paradis fiscaux semblent être devenus une préoccupation majeure, comme s'ils avaient joué un rôle important ou déclenchant. Ils sont donc sur la sellette.

"Le Monde" révèle un système de blanchiment en lien avec les "Panama Papers" derrière le scandale qui ébranle le marché du mobilier ancien.

En Savoie, deux de ses hôtels de luxe viennent d'être saisis. Pistée par la justice, Janna Bullock est accusée d'avoir blanchi de l'argent détourné par son ex-mari, un oligarque russe. Son empire tout entier pourrait bien fondre...

Franco Dragone, l'enfant prodigue de La Louvière, est suspecté par la justice montoise de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales internationales graves et organisées. Des îles Vierges britanniques au Luxembourg, en passant par la Suisse, la Hongrie et Madère, enquête sur la face cachée d'un business lucratif.

Existe-t-il, en Belgique, un coffre-fort inviolable où blanchir l'argent sale ? C'est la question qui sera débattue devant la chambre des mises de Bruxelles ce 21 janvier. En ligne de mire : Euroclear Bank, qui abrite des milliards libyens douteux.

Les investigations de la presse depuis 2008 ont peu à peu provoqué des évolutions législatives dans la lutte des Etats contre l'opacité financière, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale

Pourquoi les responsables de la criminalité financière ne sont-ils pas poursuivis ?

Euroclear Bank, "coffre-fort" des banques de la planère, est au centre d'une instruction judiciaire pour blanchiment qui vise aussi KBC, ING et BNP Paribas Fortis. Le juge Michel Claise veut saisir des milliards libyens gelés sur quatre compte Euroclear depuis 2011. Mais la banque belge... s'y oppose, se prétendant insaisissable.

Les vingt pays les plus puissants de la planète (le G20) viennent de se réunir à Londres. Pour cause de crise économique. Dans leur collimateur, les paradis fiscaux : 42 pays qui cachent 7 500 milliards d'euros dont le monde aurait bien besoin