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Blanchiment de l'argent

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Auteurs
Bulletin : L'Express
Homme clef du président, Alex Saab est poursuivi pour corruption par Washington. Arrêté en juin en Afrique, sera-t-il extradé aux Etats-Unis ? Caracas redoute plus que tout ce scénario.
Numéros de page :
pp.44-45
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi 343 MATELLY Disponible
Année de parution :
2018
Essai sur la définition de l'argent sale, ses mécanismes de production, ses conséquences politiques, ou encore les méthodes de lutte contre l'argent sale. ©Electre 2018
Editeur :
Importance matérielle :
1 vol. (190 p.) : ill. : 22 cm
9782212568417
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Article

Après huit ans de conflit, des profiteurs de guerre parient sur les ruines. Rasant les quartiers rebelles, ils imaginent des tours comme à Dubaï et des appartements à 1 million d'euros. Un boulevard pour Bachar.
Numéros de page :
pp.30-41

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Auteurs
Bulletin : Le Point 2341
Depuis trente ans, Marcel Campion règne sur les foires et manèges parisiens. Pris dans une enquête gênante pour la mairie, il est lâché par ses amis politiques. La fin d'un règne ?
Numéros de page :
pp.32-36

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Auteurs
Bulletin : L'Express 3727
La sphère criminelle joue avec le feu en utilisant les cryptomonnaies. Rencontre avec Andy Greenberg, auteur d'un livre édifiant sur le sujet.
Numéros de page :
pp.63-64

Article

Auteurs
Bulletin : L'Express 3749
Depuis la chute du système bancaire en 2020, les transactions en liquide submergent le Liban, au risque d'en faire un paradis du blanchiment.
Numéros de page :
pp.46-47

Article

Auteurs
Bulletin : L'Express 3796
Sécurité, business, vie sociale : dans certaines zones de France, la règle des trafiquants se substitue à celle de l'Etat. Enquête sur ces principautés de la drogue.
Numéros de page :
pp.18-25
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi - étage 2 343 VERNIER Disponible
Auteurs :
Année de parution :
2017
Après une définition de l'argent sale, l'auteur dresse un inventaire des différentes techniques de blanchiment et des moyens de lutte nationaux, européens et internationaux. ©Electre 2017
Editeur :
Importance matérielle :
1 vol. (IV-299 p.) : ill. : 22 cm
9782100769360
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Article

Auteurs
Date parution pério
2018-05-24
Trafiquants de drogue, escrocs ou parrains corses... La fine fleur de la voyoucratie hexagonale a trouvé aux émirats un "lieu de divertissement, de cavale, de blanchiment et d'investissement". Enquête.
Numéros de page :
pp.50-53

Article

Date parution pério
2023-07-10
Dans certaines villes, les établissements liés à des réseaux de criminalité organisée ont pignon sur rue. Nombre d'élus réclament un meilleur encadrement des baux commerciaux, notamment par un pouvoir de préemption sur les locaux à vocation privée.
Numéros de page :
p.12
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B3 Centre de ressources Droit, Gestion et Emploi 343 ALVAREZ-RODRGUEZ Disponible
Année de parution :
2016
Les auteurs s'intéressent aux moyens de lutte destinés à combattre la criminalité financière, qui fait disparaître chaque année des milliards d'euros dans l'économie souterraine. ©Electre 2016
Editeur :
Collection :
Performance publique
Importance matérielle :
1 vol. (114 p.) : ill. : 24 cm
9782804490973
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B3 Centre de ressources 34 CRIMINALITE En réserve
Année de parution :
2011
Une analyse du lien étroit entre détection et prévention des crimes financiers, tout en prenant en compte les différentes variables culturelles qui peuvent intervenir dans la perception même de ces crimes.
Editeur :
Collection :
Méthodes & recherches
Importance matérielle :
1 vol. (279 p.) : graph., couv. ill. en coul. : 24 cm
9782804163105
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